UBOFINDER
Alertas
AMLupdate UBOFINDER utiliza un sistema de colores para ayudar al Sujeto Obligado a cumplir con los plazos de envío de los formulario, por ejemplo; Plazos sobrepasados, por vencer, entregado.
Monitoreo
AMLupdate UBOFINDER hace un seguimiento semanal cruzando los datos, de los UBOs entregados por las Personas Jurídicas, con nuestras bases de datos, verificando si además de ser UBO pertenece a una lista importante, por ejemplo, ser un PEP.
Verificación
El Sujeto Obligado obtiene de Gesintel la malla de propiedad de cada persona jurídica hasta llegar a sus UBOs ,con la cual verificar la legitimidad de los datos entregados por sus clientes.
Identificación
Mediante un formulario incluido en la plataforma, el Sujeto Obligado lo envía a cada uno de sus clientes para obtener la identificación de sus representantes.
AMLupdate UBO Finder es un servicio que entrega a las empresas una fuente confiable para verificar los datos de los UBO de sus clientes Personas Jurídicas, y para el debido cumplimiento de la normativa vigente.
Sujetos Obligados Circular Nº57
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Corredores de Bolsa
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Agentes de Valores
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Compañías de Seguros
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Administradoras de Fondos Mutuos
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Operadoras de Mercado Futuro
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Depósito de Valores
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Casas de cambio
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Emisoras / operadoras de tarjetas de crédito
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Cooperativas de ahorro y crédito
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Bancos
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Instituciones Financieras
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Representaciones de Banco Extranjeros
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Factoring
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Securitización
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Arriendo Financiero
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Administradoras Generales de Fondos
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Soc. Administradores de Fondos de Inversión Privados
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Bolsas de Valores y productos
